Сăutare:domeniul AML

Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor va fi funcțională până la sfârșitul anului, anunță BNM

Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor va fi funcțională până la sfârșitul anului, anunță BNM

Soluția IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari se află la etapa finală de implementare și urmează a fi lansată până la finele acestui an. Sistemul…

  • 20 Septembrie 2022 12:09
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat actele în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului

Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat actele în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului

Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 23 aprilie actele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML). Documentele includ cerințe adaptate…

  • 29 Aprilie 2021 11:51
Specialiștii Băncii Naționale a Moldovei beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Specialiștii Băncii Naționale a Moldovei beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier…

  • 30 Decembrie 2020 11:30
LIVE: Știri
Meteo Chișinău
-0,6
Cer senin
Umiditate:50 %
Vint:2,06 m/s
Thu
0
Fri
3
Sat
-0
Sun
-1
Mon
-3
Radio Chișinău
Arhivă Radio Chișinău